Die SEC behauptete, dass Binance und Binance US mehr als 12 Mrd. USD an Kundengeldern an von CZ kontrollierte Unternehmen weitergeleitet habenDie SEC hat Binance und BinanceUS $BNB beschuldigt, zwischen 2019 und 2021 über 12 Mrd. USD an Kundengeldern an von CZ kontrollierte Investmentfonds umgeleitet zu haben.
Der Großteil der Gelder ging an Merit Peak, eine persönliche Firma von Zhao. Der SEC liegen auch Dokumente eines US-amerikanischen Wirtschaftsprüfers von Binanсe vor, in denen Bedenken geäußert werden, dass die amerikanische Tochtergesellschaft möglicherweise nicht vollständig besichert ist, da Binance die Krypto-Vermögenswerte der amerikanischen Tochtergesellschaft hält.
Die neuen Anschuldigungen der SEC dienen als Beleg für einen Antrag der Behörde an einen Bundesrichter, die Vermögenswerte von BinanсeUS über die Kundenrückzahlungen hinaus vorübergehend einzufrieren.
Die SEC möchte auch, dass ein Richter das Vermögen von Binance und Zhao einfriert.
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